洗黑钱新闻资料

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大柔佛焦点

接电话诈骗妇女遭骗走13万

（昔加末18日讯）1名52岁本地妇女陷电话诈骗陷阱，被骗走13万1500令吉。昔加末副警区主任黄信杰发文告指出，警方于17日接获1名52岁本地女子的投报，指她成为电话诈骗受害者，损失13万1500令吉。他说，事主指她于3月份期间接获来电，对方自称是快邮公司的职员，并指有物件错误登记在事主名下。该通电话之后被转接至霹雳州警察总部以解决事情，1名自称是警察的男子指事主拥有犯罪记录，涉及洗黑钱活动。 “电话之后再被转接至另1名男子，对方自称为高级警官，并指若事主不遵照其指示，将会被逮捕。” 黄信杰表示，受害者随即被要求透过电话报案，并根据指示行事。由于担心和惊恐，事主遵照指示从银行户口提取款项，并汇入对方提供的另一个银行户口内。他指出，受害者刚开始时有所怀疑，但嫌犯声称将款项存入该户口，主要是为了更新程序，同时“清洗”受害者的银行户口；嫌犯也指稽查师要协助处理针对受害者的指控。他说，受害者也被要求通过手机应用程式WhatsApp，每一至两小时内向对方汇报其所在处和进行的活动。 “受害者最终向丈夫叙述情况后发现自己被骗，立即向警方投报。警方将援引刑事法典第420条文（欺骗及不诚实地引诱移交财物）进行调查。” 黄信杰提醒民众时刻保持警惕，特别是在汇款事项上，同时也需从商业罪案调查的社媒留意最新的犯罪手法。他也促请民众在进行转账之前使用https://semakmule.rmp.gov.my/的“SEMAK MULE”服务，同时下载“WHOSCALL”应用程式，避免成为骗案受害者。一旦受骗，立即拨电至997，以阻止嫌犯汇出款项。

1天前

大柔佛焦点

社论.不要做坏“慈善”的招牌

相关慈善机构的行径，已经侮辱了“慈善”两个字。这种以慈善之名，行犯罪之恶的勾当须被制止。公众捐款之善举，是道德的体现，不该遭到利用。

4天前

沈志雄.伪慈善真洗钱挑战社会道德

对于犯罪集团假借慈善机构之名进行洗钱的行为，社会不应该容忍，也不能姑息。然而除了警方的有作为，还需要全社会的努力，才能有效地打击这种犯罪行为，共同维护慈善事业的纯洁性。

5天前

与外国犯罪集团合作两年瓦解5洗钱集团捕28人

全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉指出，在过去两年，警方瓦解了5个企图将“黑钱”转移到国外的洗黑钱集团，共逮捕了28人。

6天前

警方：勾结犯罪集团私吞义款慈善机构助洗黑钱

全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉揭露，国内有些挂着行善虚名的非政府组织不仅将善款据为己用，还与犯罪集团狼狈为奸，将见不得光的黑钱“洗白”。

1星期前

非政府组织勾结犯罪集团助洗黑钱私吞善款

全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉指出，国内一些挂着行善为名的非政府组织不仅将善款据为己用，还与犯罪集团狼狈为奸，将见不得光的黑钱“洗白”。

1星期前

1MDB洗钱滥权案 | 吕爱霜否认有交易提供不利纳吉证据

一马公司（1MDB）前法律顾问吕爱霜否认当局未在2007年资本市场监管与服务法令第179条文下提控她，是因为她在前首相拿督斯里纳吉被控的1MDB洗黑钱和滥权案中，提供对纳吉不利的证据。

2星期前

1MDB案 | 吕爱霜：沙鲁尔供词不实 “1MEL安勤开户头非我处理”

一马公司（1MDB）前法律顾问吕爱霜（前译卢爱璇）供称，一马公司（1MDB）旗下子公司一马能源有限公司（1MEL）在设于香港的安勤私人银行开设户头一事，并非她处理，因此1MDB前首席执行员拿督沙鲁尔指是她建议在该银行开设户头的这番供词并不属实。

2星期前

被指涉贪洗黑钱反贪会查房地产商

反贪污委员会正调查新加坡籍的大马房地产商阿克巴汉有关洗黑钱及涉贪的指控。

1月前

江苏花店接“5.2万现金花”订单收钱交货惨变洗黑钱帮凶

中媒报道，江苏一家花店老板茆女士早前收到一张大订单，对方声称要求婚，找茆女士制作一束用5.2万元做的现金鲜花礼盒。双方经一轮沟通，定好花束款式及费用后，对方用银行转账方式，将制作花束的5.2万元“材料”付给茆女士。

1月前

狮城二三事

出售银行和Singpass资料狮城4年轻男女涉洗钱被控

（新加坡8日讯）新加坡4名年轻男女涉嫌卖出银行户头或新加坡数码个人身分（ Singpass）户头协助洗黑钱，因此将被控上庭。《联合早报》报导，新加坡警察部队昨日发文告说，3名年龄17至21岁的青年，以及一名17岁女生被指把银行户头或Singpass户头“售卖”给骗子，协助转移假朋友骗案、求职骗案、钓鱼骗案、电子商务骗案和投资骗案等的犯罪所得。其中，19岁青年去年5月在社媒平台看到一则广告后，按指示开设了3个银行户头，再把资料交给一个身份不明者，从中获得2300元（新币，下同；约8092令吉）酬劳。另一名17岁青年则在去年10月，把Singapass户头以3000元（约1零555令吉）卖给他人，不法之徒后来利用他的Singpass户头开设银行户头用来洗钱。去年11月，21岁青年被指把自己的网上银行资料提供给他人，以换取1300元（约4574令吉）。最后一名17岁女生则在今年1月，开设新的银行户头后，把资料交给一名认识的人，换取600元（约2111令吉）。 4人将分别被控抵触滥用电脑法令和欺骗罪名。

1月前

狮城二三事

“布城警”来电指涉洗钱前教师“助查”失逾13万

59岁女退休教师接获“布城安全中心官员和警官”来电指她涉及洗黑钱及枪械走私案后，一时惊慌完全依据对方指示行事，损失13万8101令吉。

1月前

无罪释放被撤销慕尤丁上诉控方提出初步反对

前首相丹斯里慕尤丁针对上诉庭推翻高庭撤销他在选择性招标计划（Jana Wibawa）4项滥权案的撤控裁决，入禀联邦法院提出上诉，控方今日表示，将会对慕尤丁提出的上诉，提出初步反对。

2月前

阿莎丽娜：政府草拟“切断开关”新法案防网络诈骗

首相署部长（法律及体制改革）阿莎丽娜指出，政府正在起草一项新法案，包括实施切断开关（Kill Switch）的程序和条文，以有效杜绝任何网络诈骗的威胁。

2月前

纳瓦尼生前未公开访问曝光控英官员受贿助俄洗黑钱

英媒报道，俄罗斯已故反对派领袖纳瓦尼生前接受的未公开访问中指控，英国有官员受贿，帮助俄罗斯政府洗黑钱，同时透露对俄罗斯未来愿景，希望俄罗斯民众生活一如欧洲。

2月前

禁不住4人轮番轰炸 55岁主妇陷诈骗损失18万

禁不住4名诈骗分子轮番轰炸，以致一名中年华裔主妇对于本身陷入洗黑钱活动信以为真，在担心银行户头遭冻结下，结果被骗走18万1650令吉存款。

2月前