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洗黑钱

即时国内

反贪会调查丹斯里头衔人物 消息：疑和Sapura Energy洗黑钱有关
大马反贪污委员会目前正在调查一名拥有“丹斯里”头衔的知名企业人物，怀疑其涉及与沙布拉能源公司（Sapura Energy）价值逾5亿令吉股份相关的洗黑钱活动。
5天前
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即时国内

独家 | 拿汀斯里遭掳绑案 | 警查获在新有男友 失踪前曾汇款10万
遭身穿警服男女掳绑迄今下落不明的拿汀斯里林芫，被警方查悉在新加坡有一名亲密男友，她失踪前不久，曾经汇了一笔10万令吉钜款给男友。
6天前
即时国内
封面头条

拿汀斯里遭掳绑案 | 总警长：设专案小组  查丈夫是否涉案
独自乘坐电召车前往反贪污会途中遭掳绑的拿汀斯里林芫的案情扑朔迷离，全国总警长丹斯里拉沙鲁丁宣布成立专案小组，并且正调查林芫丈夫砂拉越富商拿督斯里夏忠招是否与此案有关联。
7天前
封面头条
全国综合

反贪会金融监管机构合作 打造全面反洗钱系统
反贪污委员会将继续与诸如国家银行的金融及监管机构合作，致力打造一个强大且全面的反贪污与反洗黑钱生态系统。
2星期前
全国综合
百格新闻

警方共逮MBI13男女 扣押35亿资产 包括榴梿园、发展商公司
轰动一时的MBI骗局近期有了眉目，警方近期在北马与雪隆地区展开两轮“北星”取缔行动，共逮捕13名本地男女，部分嫌犯更是拥有丹斯里、拿督斯里和拿督身份的律师及企业家。警方扣押了总值超过35亿令吉的财物，其中包括酒店、榴梿园、发展商公司等。
3星期前
百格新闻
即时国内

MBI洗钱案 | 警揭秘集团商业模式 合法活动下隐藏非法交易
警方调查揭露，MBI国际集团表面上从事合法商业活动，实则背后隐藏着非法交易操作。
3星期前
即时国内
即时国内

涉MBI洗黑钱案被捕嫌犯是否引渡他国 警方称言之尚早
针对在北星行动下逮捕的13名嫌犯未来是否会被引渡或移交给某国警方处理，警方今日明确表示，目前谈论此事“言之尚早”，一切后续安排都需等待本地的调查工作完成后才能决定。
3星期前
即时国内
即时国内

MBI集团洗钱案持续发酵 警方锁定12家企业
全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉指出，2名拥有拿督头衔的律师落网后配合警方的调查，并承认为MBI集团提供法律意见及处理法律文件。
3星期前
即时国内
即时国内

MBI洗钱案再有 丹斯里 拿督斯里被捕 警扣逾3亿财物
全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉指出，警方于上周五至昨日在北马及雪隆地区展开第二轮的北星取缔行动,共逮捕5名本地男子,包括1名丹斯里及1名拿督斯里在内的企业家,并扣押逾3亿令吉的财物。
3星期前
即时国内
即时国际

港警反诈拘逾500人 涉案金额超8.86亿
香港警方在4月7日至4月17日展开代号“谋攻”的执法行动，以诈骗及洗黑钱等罪拘捕了500多名大陆及香港人，包括333男及170女，年龄介于18岁至80岁，共涉及404起骗案及科技罪案，涉及款项15.6亿（港币，下同，约8.86亿令吉）。
3星期前
即时国际
全国综合

户头遭盗用警局问进展 . 女反沦嫌疑人被扣查
她声称不曾将银行卡或户头借给他人，去年3月曾因银行卡逾期而前往银行换卡。不过，她坦言曾在社交媒体上看到诸如应聘工作的链接并点击，但点击进入后认为有诈立刻退出。
1月前
全国综合
大柔佛三分钟

大柔佛三分钟 | 散播深伪同学不雅照案柔教育局开会商采取行动
今日焦点：散播深伪同学不雅照案 柔教育局开会商采取行动 | 宽中董事会：要求校方有错即改 网络曲解训导处助理主任言论 | 误信涉洗黑钱巫妇失43万 | 廖彩彤：两道路拓宽施工缓慢令民众怨声载道 | 柔也有其他独中校友受害 盼校方意识严重性 严肃处理 | 5月大男婴逝世，警：未有外伤，死因待查 | 工程师遭网络投资诈骗损失57万1100令吉
1月前
大柔佛三分钟
全国综合

前公务员洗黑钱失信罪成．重判坐牢468年罚款1.8亿
（古晋9日讯）38岁的砂福利局前财务行政员莫哈末再鲁，因涉及超过1600万令吉洗黑钱和失信案，今日在39项罪名成立下，共被判坐牢468年及罚款1亿8000万令吉，或未能缴付罚款须服刑36个月，及被处3下鞭刑。 由于刑期是同期执行，被告需坐牢至少12年。 地庭法官慕斯里今日在莫哈末再鲁对36项洗黑钱罪名及3项失信罪名认罪后，做出上述判决。 在36项洗钱控状下，被告被判每项控状监禁12年，及罚款500万令吉，若未能缴纳罚款则需服刑一个月取代，所有监禁刑期同期执行。 至于3项失信案，每项被判处监禁12年及鞭笞一鞭，监禁刑期同样同期执行。 由于刑期同期执行，莫哈末再鲁需服刑至少12年，具体时间取决于他是否能支付1亿8000万令吉罚款。如果未能支付罚款，他还需要额外服刑3年。 洗钱罪名是依据2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令4（1）（b）条款下被起诉，依照同一法案4（1）条款判刑。 刑事信托违约罪名依据刑事法典409条文起诉，判刑2至20年监禁，并可附加鞭刑或罚款。 莫哈末再鲁被控于2020年至2022年间洗黑钱罪涉及金额为601万3504令吉30仙；而失信案则在2019年至2021年之间，涉及金额为1027万2350令吉13仙。 账户出现逾400万不明转账 据了解，莫哈末再鲁的薪水单出可疑交易，其中超过400万令吉款项被转入其账户。 另外，莫哈末再鲁曾是负责该部门薪金的官员，2022年1月31日提交辞职信。然而，他缩短通知期，于2021年12月31日即刻辞职。 此案件由副检察官旺奴阿玛妮娜、莫哈末阿鲁夫和曼吉拉起诉。莫哈末再鲁的辩护律师为克里斯多夫。  
1月前
全国综合
全国综合

1MDB案 | 1MDB对经济影响重大决定  退休警官：须汇报纳吉
武吉安曼商业罪案调查局退休警官拉惹哥巴供称，根据一马公司（1MDB）公司章程，在1MDB的事务中，任何对国家经济有重大影响的决定，都必须向前首相拿督斯里纳吉汇报。
1月前
全国综合
东海岸

坠电话骗局 退休老师痛失逾18万
掉入电话骗局被指洗黑钱，勿述一名60岁退休男老师被骗走18万1900令吉积蓄。
1月前
东海岸
即时国内

涉嫌勒索1000万令吉·丹斯里商人被延扣2天助查
涉嫌索讨千万令吉以“摆平”洗黑钱案而被捕的丹斯里商界名人，自今日起被警方延扣两天助查！
1月前
即时国内