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洗黑钱

关注东海岸

假警电话诈骗 怕牵涉毒案卖母金饰 女子被骗走6万2000
19岁无业女子坠入电话诈骗陷阱，为“洗脱”洗黑钱与毒品案嫌疑，不惜变卖母亲金饰筹钱，最终痛失6万2000令吉。
4天前
关注东海岸
社会

反贪会：涉洗钱贪污 非政府组织主席延扣
一名非政府组织主席因涉嫌洗黑钱及通过个人户头、公司户头，以及亲属和朋友的户头处理贪污所得资金，目前已被反贪污委员会延扣调查。
5天前
社会
百格新闻

被控洗钱案 赛沙迪关键的一个上午
上诉庭今日（6月25日）针对麻坡区国会议员赛沙迪就串谋失信、滥用资金和洗黑钱罪成的上诉案作出判决。     看看赛沙迪的关键一天经历了什么？     8.40am 赛沙迪的父母、MUDA领袖、斗士党主席幕克力、歌手贝拉艾斯蒂拉（Bella Astillah）等人今早现身司法宫，给予赛沙迪支持。       9.00am 法官开始念出判决，最终宣判赛沙迪上诉得直。 上诉庭三司一致裁决，推翻高庭此前判处土团党前青年团团长赛沙迪的判决，包括4项串谋失信、滥用资金和洗钱罪名，并无罪获释。     10.45am 赛沙迪和家人在走出法庭时感触良多，直接在法庭内跪地感谢上苍。       赛沙迪接受媒体访问，道出了5年来的心情。       11.20am 反贪会主席阿占巴基表明，控方会针对赛沙迪案件提出上诉。   他在反贪会总部召开记者会时说道，作为执法机构的一方，他个人没有私人感情，因此不会以“失望”或“满意”来评价判决结果。       【新闻背景】   赛沙迪是土团党前青年团团长。   2021年7月22日：赛沙迪被控4项失信、滥用资金及洗黑钱罪。   2023年11月9日：高庭裁决赛沙迪面对的4项控状，皆罪名成立，被判入狱7年、鞭笞两下及罚款1000万令吉。
6天前
百格新闻
北马新闻

接陌生来电陷澳门骗局 老翁失69万
65岁老翁误信洗黑钱陷阱的澳门骗局，被骗走约69万令吉。
7天前
北马新闻
即时国内

慕尤丁涉滥权洗黑钱案 高庭批准移交高庭审理
高庭今日批准前首相丹斯里慕尤丁的申请，将他涉嫌滥权和洗黑钱的7项控状，从地庭移交至高庭审理。
2星期前
即时国内
VIP文

吴健南.大马制裁MBI骗局的最大挑战
大马毕竟是个法治社会，既然当局已那么高调向国人和国际社会展现了本身的调查成果，那么就该打铁趁热，对相关的嫌犯进行严厉的提控和法律制裁,而非虎头蛇尾，又是监禁1天，或罚款了事，乃至无疾而终，最终无罪释放。
3星期前
VIP文
即时国内

为期2天的AIPACODD今日结束 南利：准备扩大职权范围应对毒品挑战
2025年东盟议会联盟危险药物咨询理事会（AIPACODD）理事会主席拿督南利说，该理事会将加强合作，共同应对与毒品的挑战，同时准备扩大职权范围，以涵盖更广泛的跨国犯罪议题。
3星期前
即时国内
沙巴要闻

误信“通讯部”诈骗来电 女文员痛失1.3万
（兰瑙10日讯）一名37岁的女文员遭假冒的数字通讯部官员来电行骗，误信对方指其涉及散播虚假讯息及洗黑钱指控，在数日内将1万3000令吉转账至对方，最终才发现受骗！
3星期前
沙巴要闻
百格新闻

警再出手打击MBI 抓3人包括1丹斯里
警方再度出击直捣MBI跨国洗黑钱集团，再有3名本地嫌犯落网，包括一位拥有“丹斯里”头衔的企业家，扣押的财物甚至包括了481个房产，还有游艇、豪车等……
1月前
百格新闻
百格大事纪

拉菲兹与聂纳兹米部长空缺 希盟“吵架王”点出当升官“条件”
内阁如今有2个部长空缺，但谁能脱颖而出升官则还没定数。希盟“吵架王”就率先开口，如果首相有意思，诚信党随时准备。他还开玩笑的点出了当部长的首要条件并不是学位……   5月30日 #百格大事纪，有 #薇敏 为你汇整今日重点时事。   【最🔥快报】 👉 老虎闯村咬牲畜 惊魂半年终于被抓 👉 老妇骑摩托遭撞昏迷 肇事司机逃之夭夭 👉 男子趴地偷窥女子如厕？CCTV全程拍下   【警方打击MBI】 👉 本月第三轮逮捕 抓3人包括1丹斯里 👉 查封游艇、豪车、名表 还有481房产 👉 警方至今共扣押5.27亿财物   【拉菲兹辞官】 👉 辞官后首发文 拉菲兹有方向但仍卖关子 👉 拉菲兹辞官后续 “吵架王”：首相若有意 诚信党准备当部长   【重点新闻】 👉 星洲《Reel Click》突围 创新计划获谷歌肯定 👉 夜店设“逃生通道”耍花招 移民局一锅端 👉 部长WhatsApp被骇 骇客要诈骗？ 👉 guardian邀你 TRX坐热气球、玩游戏、领奖品
1月前
百格大事纪
大霹雳焦点

假警来电称涉洗钱贩毒 女公仆奉上5万金饰
一名女公务员误信假冒警察来电，担心卷入洗黑钱与贩毒案件，依指示交出金饰，最终被骗走5万令吉；警方迅速追查，翌日拘捕女嫌犯并起回部分财物。
1月前
大霹雳焦点
社会

涉虚假申领250万  3人延扣至18日
庭今日批准反贪会延扣3名涉嫌串谋使用虚假资料文件，申领约250万令吉的男女至本月18日。
2月前
社会
即时国内

反贪会调查丹斯里头衔人物 消息：疑和Sapura Energy洗黑钱有关
大马反贪污委员会目前正在调查一名拥有“丹斯里”头衔的知名企业人物，怀疑其涉及与沙布拉能源公司（Sapura Energy）价值逾5亿令吉股份相关的洗黑钱活动。
2月前
即时国内
即时国内

独家 | 拿汀斯里遭掳绑案 | 警查获在新有男友 失踪前曾汇款10万
遭身穿警服男女掳绑迄今下落不明的拿汀斯里林芫，被警方查悉在新加坡有一名亲密男友，她失踪前不久，曾经汇了一笔10万令吉钜款给男友。
2月前
即时国内
封面头条

拿汀斯里遭掳绑案 | 总警长：设专案小组  查丈夫是否涉案
独自乘坐电召车前往反贪污会途中遭掳绑的拿汀斯里林芫的案情扑朔迷离，全国总警长丹斯里拉沙鲁丁宣布成立专案小组，并且正调查林芫丈夫砂拉越富商拿督斯里夏忠招是否与此案有关联。
2月前
封面头条
全国综合

反贪会金融监管机构合作 打造全面反洗钱系统
反贪污委员会将继续与诸如国家银行的金融及监管机构合作，致力打造一个强大且全面的反贪污与反洗黑钱生态系统。
2月前
全国综合