洗黑钱 | 星洲网 Sin Chew Daily Malaysia Latest News and Headlines

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涉助洗黑钱活动 12人被控抵触公司法令

3天前

慕尤丁滥权受贿洗钱案控方申请7案联审

1星期前

女子误陷电话骗局老千3招骗走逾13万

1星期前

慕尤丁被控滥权受贿洗钱7项罪今进行案件管理

1星期前

12控状涉款103.8万前CEO控洗钱不认罪

2星期前

涉卖银行户头牟利狮城5男子将被控

2星期前

纳吉连续腹泻3天 1MDB洗钱案再度展延

在经过两天的病假后，在监狱服刑的前首相拿督斯里纳吉今早依然出现腹泻情况，无法出庭面审，以致原定于今日续审的一马公司（1MDB）洗黑钱和滥权案被迫展延。...

4星期前

汽车研究院前CEO 马达尼控洗黑钱400万

一所汽车研究院前首席执行员今天在地庭，面对9项在2021年和2022年涉及总值400万令吉洗黑钱活动的控状时，否认有罪。...

4星期前

政府研发综合系统追踪个人政客资金流向

政府正在开发一个综合系统，可以追踪和查询任何个人，包括涉及洗黑钱等金融犯罪的政客。...

4星期前

涉洗黑钱和逃税案罗斯玛呈总检长陈情书

即将在本周五（12日）面对洗黑钱和逃税案审讯的前首相夫人拿汀斯里罗斯玛，已在上周向总检察长办公室提交陈情书。...

4星期前

举世首套全面监管加密货币法规诞生欧洲议会：行业蛮荒时代结束

欧洲议会周四（20日）通过全球首部全面规管加密货币的综合性法规，希望保护投资人权益，以及打击洗黑钱的不法活动。外媒报道，这项法规具有里程碑意义，将对英国和美国的监管机构带来压力。...

1月前

马台联手捣诈骗中心捕12人包括一通缉犯

马台警方联手，破获一个在大马设立诈骗呼叫中心和洗黑钱中心的台湾诈骗集团，并逮捕12名嫌犯，当中包括一名台湾通缉犯。...

2月前

一两个月内会有大案阿占巴基：首相政治意愿让我睡得好

反贪会主席丹斯里阿占巴基指出，反贪会正在调查更多涉及知名人士的贪腐案件，一切都会在近期内曝光。...

2月前

涉向2旅游公司收非法收益阿兹兰再控洗钱105万

日前在加央地庭被控虚假申报出游费的玻璃巿前州务大臣拿督斯里阿兹兰，今日因涉嫌向2家旅游公司收取非法活动收益而再被控上隆市地庭，涉及金额总共105万9675令吉25仙。...

2月前

狮城二三事

被控贪污前大楼管理经理被加控洗黑钱罪名

（新加坡30日讯）一名被控贪污的前大楼管理经理，昨日被加控洗黑钱的罪名。《8视界新闻网》报道，新加坡贪污调查局发表文告说，59岁的新加坡籍被告黄连吉去年11月16日因为通过借款的方式收取贿金，被控上法庭。他涉嫌收受Wee Han De超过15万元（新币，下同）的贿款，做为协助Wee Han De的工程公司取得黄连吉雇主的生意的报酬。新加坡贪污调查局说，在2017年5月到2021年12月之间，...

2月前

狮城二三事

涉用218万换取MRT工程董事被控行贿洗黑钱

一家负责捷运线路（MRT）建设工程的建筑公司董事，被控透过中间人向大马捷运公司（MRT Corp）首席执行员行贿65万5766新元（218万令吉），以换取相关公司参与捷运布城干线价值6亿9300万令吉的项目合约。...

2月前